Fiscalía expone megafraude de $240 mil millones: Seis clanes en el punto de mira
el miércoles pasado a las 13:40
el lunes pasado a las 16:50
el lunes pasado a las 8:46
El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la audiencia de formalización de la investigación contra un grupo de empresarios acusados de delitos tributarios, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros. Este caso, considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país, alcanzaría una cifra de cerca de 240 mil millones de pesos.
Según el relato del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, los imputados operaban como parte de una "asociación criminal estructurada bajo la figura de seis bandas o clanes criminales con características propias de asociaciones ilícitas". Estas organizaciones, cada una con roles y funciones específicas, habrían estado operando al menos desde el año 2014 hasta el 2018.
Una de las bandas, liderada por José Antonio Pavez Canessa, se destacó por administrar de manera fraudulenta una red de sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas. Este esquema permitía la rebaja indebida de cargas tributarias y la obtención de devoluciones indebidas. Además, la banda se autoemitía documentos tributarios para simular la autenticidad de las operaciones comerciales.
Otra organización, encabezada por Juan Víctor Galás Rojas, se dedicaba a la emisión de facturas falsas en operaciones de exportación de teléfonos celulares. Dichas facturas eran sobrevaloradas y ficticias, presentando documentos ideológicamente falsos para obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile.
Olga Barraza Quezada lideró una banda que, inicialmente, buscaba rebajar de manera fraudulenta su carga impositiva y tributaria. Posteriormente, solicitaron de forma ilícita la devolución de IVA exportador, defraudando al fisco en el proceso.
Otras bandas, lideradas por Juan Víctor Galás Rojas, Osvaldo Sacco Croxatto, Jorge Cuello Leiton, Nubia Luna Fernández, Cecilia Leiton Guerrero, Cristian Barriga Barriga, y Ricardo Polanco Madariaga, se dedicaron a prácticas similares, defraudando al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la disminución fraudulenta de la renta que debían pagar.
El fiscal Baeza detalló que estas asociaciones ilícitas operaron entre los años comerciales 2014 a 2020, lideradas por distintos individuos. Se reveló que se emitieron más de 100,000 facturas falsas a 3,308 contribuyentes, dando cuenta de operaciones comerciales inexistentes. Además, los implicados disminuyeron el impuesto a la renta y aumentaron indebidamente el crédito fiscal IVA, entre otros ilícitos.
18/05/2024
Se descartó la participación de terceros en este hecho y no hay pasajeros lesionados
13/05/2024
Angolinas y Angolinos se unen a Camila, madre que camina desde Chiloé hasta la moneda por la vida de Tomasito
18/05/2024
El descarrilamiento de un vagón del tren en el sector de la Villa Mininco, en la comuna de Collipulli, no dejó lesionados.
16/05/2024
Ayer un trabajador de supermercado fue víctima de una salvaje agresión en pleno centro de la ciudad.
13/05/2024
Angolinas y Angolinos se unen a Camila, madre que camina desde Chiloé hasta la moneda por la vida de Tomasito
18/05/2024
El descarrilamiento de un vagón del tren en el sector de la Villa Mininco, en la comuna de Collipulli, no dejó lesionados.
el jueves pasado a las 10:29
el martes pasado a las 10:57
el lunes pasado a las 13:57
18/05/2024
El descarrilamiento de un vagón del tren en el sector de la Villa Mininco, en la comuna de Collipulli, no dejó lesionados.
17/05/2024
El llamado a los propietarios de desarmadurías y talleres mecánicos es a actuar con responsabilidad y ética, evitando la compra de artículos robados. Es importante colaborar con las autoridades para prevenir el comercio ilegal de piezas automotrices, contribuyendo así a la disminución de estos delitos
17/05/2024
En el marco de la celebración del Día de la Familia, los parlamentarios de la bancada del Partido Republicano presentaron Proyecto de Ley que busca establecer un permiso especial donde los apoderados puedan asistir a las reuniones escolares de sus hijos y pupilos.
17/05/2024
Se discutieron estrategias para mejorar la seguridad en la zona, así como medidas para impulsar el crecimiento económico y social de la comunidad. Fue un encuentro importante donde se analizaron diferentes aspectos que impactan directamente en el bienestar y progreso de este sector.
16/05/2024
La Capital de Malleco tiene un gran potencial para posicionarse como una ciudad más progresista en la región
15/05/2024
Programa Vínculos promueve el ejercicio de sus derechos y su participación activa en redes comunitarias